Customer Due Diligence

Customer Due Diligence


Wat betekent het?

De laatste jaren krijgen organisaties steeds meer te maken met Customer Due Diligence. CDD (Customer Due Diligence), oftewel KYC (Know Your Client) is een onmisbaar onderdeel geworden van een integere bedrijfsvoering. Binnen de financiële dienstverlening wordt er ook verwacht dat instellingen zakelijke en particuliere klanten steeds beter kennen. Daarbij zorgt een goed uitgevoerd beleid voor een goede integriteit en voorkomt de instelling zo dat het misbruikt wordt voor de verkeerde doeleinden. Belangrijke voorbeelden van misbruik in dit kader zijn witwassen, terrorismefinanciering en fraude.

 

Due diligence is een Engelse term wat letterlijk gepaste zorgvuldigheid betekent. Banken dienen klanten te onderzoeken met deze gepaste zorgvuldigheid. Men dient immers te weten wie de klant is en dit dient te voldoen aan de internationale regels die opgesteld zijn onder de naam Anti-Money Laundering (AML). In Nederland zijn deze regels vertaald naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

 

Mocht je ervaring hebben op het gebied van CDD of wil je juist stappen maken op dit vlak, dan staat Nedec altijd open voor een sollicitatie.

 

Klik hier voor meer informatie!

Even voorstellen: Charlotte Otto

Per 2 januari ben ik werkzaam als Junior Consultant bij Nedec! Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan Windesheim (HRM). Hier heb ik veel kennis opgedaan die zeker goed van pas komt in mijn nieuwe functie.
Ik zal binnen Nedec een onderdeel zijn van de Unit Banking en zal Unit Manager Arnold Poortman gaan ondersteunen.
Wie ben ik? Ik ben 26 jaar oud en woon in het centrum van Hattem, hier woon ik samen met mijn vriend Milo. Samen hebben wij een gezamenlijke passie; golf. Hier zijn wij de meeste weekenden erg druk mee waarbij ik vanaf april ook mee zal spelen in de competitie.
Daarnaast houd ik veel van leuke series kijken, waar ik nu in de winter weer iets meer tijd voor heb.
Ik zie de functie als consultant als een stap die goed aansluit op mijn studie en wensen, ik heb dan ook erg veel zin om volop aan de slag te gaan!
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via: charlotte@nedec.nl of via 038-4239742.