Introductie
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou!
Organisatie
Feiten en cijfers
- Complex Legal and Corporate Structures bestaat uit momenteel 215 collegas verdeeld over twaalf teams: zes teams CDD ORG Complex, vijf Multi Disciplinaire Teams Corporate Clients Nederland en de Campus CLCS.
- We werken hybride en hebben de afspraak met elkaar gemaakt dat we 1x per week op het kantoor aan de Croeselaan (naast station Utrecht Centraal) samenwerken en de rest vanuit huis werken.
- 36 uur (32 tot 40 uur per week is mogelijk na het opleidingsprogramma).
- Wereldwijd zon 44.000 collegas
Functie
Jij en jouw functie
Als CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de bank wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als CDD Analist CLCS maken we dit samen mogelijk.
Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risicos en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de bank door vroegtijdig CDD-risicos in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risicos steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!
Voorbeelden uit de praktijk
- Je volgt eerst een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Leer onder leiding van ervaren collegas alles over de bank, het vak van CDD Analist in de volle breedte, en het carrière pad dat je te wachten staat binnen onze organisatie.
- Het vakgebied is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als specialist of door te groeien naar leidinggevende of opleider.
Top drie verantwoordelijkheden
- Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het Know your Customer principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek.
- Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen.
- Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling,
Functie-eisen
Met elkaar
Ons team CLCS bundelt de krachten om samen CDD-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze elf analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk geografisch risico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Wij vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij als kenniscentrum van de bank op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.
De CDD regelgeving, is steeds in beweging. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoeken we CDD Analisten die passie voor het CDD vak hebben. Het werken bij FEC Business Clients CLCS is buitengewoon uitdagend, zowel inhoudelijk als operationeel. Als analist krijg je daarnaast volop de gelegenheid om je persoonlijk te ontwikkelen.
Ronald Staat, Hoofd Business Clients Complex Legal and Corporate Structures
Jij en jouw talent
Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor deze functie CDD Analist CLCS. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:
- Een afgeronde HBO-/WO-opleiding (afgeronde Bachelor, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie);
- Minimaal 3 jaar relevante en bancaire CDD ervaring als CDD Analist bij voorkeur bij een grootbank;
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
- Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een pré
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).
Aanbod
- Zeer aantrekkelijk salaris tussen de 3000 en 6000 afhankelijk van vooropleiding en werkervaring.
- Vakantiegeld.
- Dertiende Maand.
- Reiskostenvergoeding.
- Thuiswerken (gemiddeld 1 dag op kantoor) inclusief thuiswerkvergoeding.
- Werken voor een grootbank met alle bijkomende voordelen.
Inlichtingen
Siar Salih 038-4239742 / 06-23998213
Sollicitatie
Siar Salih 038-4239742 / 06-23998213
